Risk Assessment

Fraude

Van journaalfilters en exception lists tot verdachte patronen in handmatige boekingen en AP-data

5 PE-uren5 modulesIntermediate

Modules

1Bouw drie bruikbare journaalfilters in Excel

60 min

2Maak van een lange exception list een shortlist die ertoe doet

60 min

3Herken verdachte patronen in handmatige journaalposten

60 min

4Vind duplicate, split en third-party payments in AP-data

60 min

5Classificeer payment exceptions: fout, timing, master-data of echt risicosignaal

60 min